北京市首例職務(wù)犯罪“自洗錢(qián)”案件審結(jié)并生效

近日，朝陽(yáng)法院公開(kāi)開(kāi)庭審理并宣判了被告人胡某受賄罪、洗錢(qián)罪一案，對(duì)被告人胡某以受賄罪、洗錢(qián)罪數(shù)罪并罰判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十一萬(wàn)元。該案是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》施行以來(lái)，北京法院首例職務(wù)犯罪“自洗錢(qián)”案件。

本案中，被告人胡某系北京市某事業(yè)單位從事公務(wù)的工作人員，多次利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物人民幣270萬(wàn)余元。2021年5月，被告人胡某利用自己實(shí)際控制的公司收取賄賂款人民幣11.94萬(wàn)元后，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式將其中的5.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到其岳母代某某的個(gè)人銀行賬戶用于個(gè)人消費(fèi)使用。

朝陽(yáng)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人胡某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，且屬于數(shù)額巨大；被告人胡某為掩飾、隱瞞受賄犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金，其行為已構(gòu)成洗錢(qián)罪。結(jié)合被告人胡某自首、退贓等情節(jié)，法院對(duì)其所犯受賄罪、洗錢(qián)罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年，罰金人民幣二十一萬(wàn)元。

關(guān)于洗錢(qián)罪

根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢(qián)罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，而實(shí)施的提供資金賬戶，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬以及其他結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金等行為。

洗錢(qián)罪包含了兩種行為類(lèi)型，其中，通過(guò)提供資金賬戶等方式為他人的上游犯罪進(jìn)行洗錢(qián)的屬于“他洗錢(qián)”，通過(guò)將犯罪所得財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、支票、股票，或者轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)為自己的上游犯罪進(jìn)行洗錢(qián)的屬于“自洗錢(qián)”。

洗錢(qián)罪作為下游犯罪，緊密依附于毒品犯罪、有組織犯罪、腐敗犯罪、金融犯罪等上游犯罪，其本質(zhì)是對(duì)贓物的處置。按照傳統(tǒng)的“事后不可罰”理論，洗錢(qián)罪的主體不包含上游犯罪的實(shí)行犯。但隨著洗錢(qián)的規(guī)模和深度日益加劇，洗錢(qián)已成為國(guó)際公認(rèn)的“非傳統(tǒng)安全問(wèn)題”，反洗錢(qián)也由此被提升到維護(hù)國(guó)家安全和國(guó)際政治穩(wěn)定的整體戰(zhàn)略高度。

《刑法修正案（十一）》突破傳統(tǒng)的“事后不可罰”理論，將洗錢(qián)罪的主體擴(kuò)大到上游犯罪的實(shí)行犯，即行為人實(shí)施特定犯罪后掩飾、隱瞞其犯罪所得及產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為不再屬于“事后不可罰”行為，該行為應(yīng)當(dāng)與其實(shí)施的上游犯罪數(shù)罪并罰。

2022年1月26日，中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院等11部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》，要求依法打擊各類(lèi)洗錢(qián)違法犯罪行為，尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢(qián)犯罪。

面對(duì)反洗錢(qián)國(guó)際新形勢(shì)和國(guó)內(nèi)新要求，該案主審法官楊妮表示，審理被告人胡某受賄、“自洗錢(qián)”一案過(guò)程中，合議庭認(rèn)真研究上游犯罪與“自洗錢(qián)”的競(jìng)合關(guān)系，依法對(duì)“受賄自洗”行為數(shù)罪并罰，在打擊腐敗犯罪上游犯罪的同時(shí)，切斷犯罪所得財(cái)物轉(zhuǎn)移渠道，填補(bǔ)貪腐犯罪“自洗錢(qián)”處罰真空，對(duì)貪腐分子形成有力震懾。

關(guān)鍵詞： 上游犯罪 數(shù)罪并罰 他人財(cái)物