涉案400萬(wàn)余元！青海公安成功搗毀一“幫信”團(tuán)伙

如果有人告訴你

有一種叫做“跑分”的網(wǎng)上兼職

動(dòng)動(dòng)手指、刷刷流水

躺著也能掙大錢

聽(tīng)起來(lái)是不是很心動(dòng)？

千萬(wàn)別心動(dòng)！

你以為自己掌握了“財(cái)富密碼”

卻不知自己已經(jīng)掉進(jìn)犯罪分子“跑分”陷阱

等待你的不是日進(jìn)斗金

而是法律的嚴(yán)懲

“我們?cè)诒３执驌綦娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高壓態(tài)勢(shì)的同時(shí)，也強(qiáng)化犯罪源頭的治理。非法買賣身份證、銀行卡、對(duì)公賬號(hào)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等行為，給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供了作案工具。我們堅(jiān)決查源頭、鏟土壤，奮力守護(hù)老百姓的【錢袋子】?！?strong style="font-size: 12pt;">—主辦民警李加才讓

為嚴(yán)厲打擊整治“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，青海興海公安始終保持對(duì)非法收購(gòu)、出售、出借銀行卡、手機(jī)卡等違法行為的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，全力鏟除違法犯罪滋生土壤。近日，青海省興?？h公安局刑事偵查大隊(duì)聯(lián)合省公安廳反詐中心成功打掉一涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人2名，查獲大量銀行卡、手機(jī)卡等作案工具，關(guān)聯(lián)電信詐騙案件涉案金額流水高達(dá)400萬(wàn)余元。

網(wǎng)上沖浪找到致富“捷徑”

李某（化名）暗自竊喜，以為自己找到了一條快速致富的“捷徑”，將自己名下多張銀行卡及電話卡信息，交由電信詐騙分子用于刷“流水”，借此得到高額報(bào)酬。

嘗到甜頭拉攏他人“下水”

嘗到甜頭的李某帶著自己私心將這份“肥差”介紹給了常有來(lái)往的白某（化名）、西某（化名），并向2人許諾會(huì)給予可觀的傭金。其中白某因受“傭金”誘惑，便帶動(dòng)朋友西某一起繼續(xù)拉人頭辦理銀行卡、電話卡用來(lái)“刷流水”賺錢。于是，在李某的指導(dǎo)下2人分別下載注冊(cè)指定的軟件，并將自己名下多張銀行卡提供到平臺(tái)個(gè)人賬戶里，隨后從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的詐騙分子將非法資金轉(zhuǎn)入在平臺(tái)中提供的銀行賬戶內(nèi)，緊接著再將資金迅速轉(zhuǎn)出到其他賬戶中，從而為從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的詐騙分子提供了支付結(jié)算幫助。

精準(zhǔn)研判摧毀“發(fā)財(cái)夢(mèng)”

本以為“跑分”神不知鬼不覺(jué)，殊不知天網(wǎng)恢恢。在接到涉詐線索后，興海警方嚴(yán)密部署，轉(zhuǎn)變偵查模式，創(chuàng)新打法戰(zhàn)法，經(jīng)過(guò)多警種協(xié)同配合、縝密偵查、連續(xù)作戰(zhàn)，逐漸摸清案件脈絡(luò)，固定相關(guān)證據(jù)鏈，這一幫信團(tuán)伙，在興海警方聯(lián)合省廳反詐中心充分利用“警銀協(xié)作反詐機(jī)制”及精準(zhǔn)研判之下露出了狐貍尾巴。興海警方雷霆出擊，盡銳出戰(zhàn)，最終將其一網(wǎng)打盡，于4月12日成功抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人2名，有效打擊了電信詐騙分子的囂張氣焰。

目前，為進(jìn)一步追贓挽損，青海省興?？h公安局正聯(lián)合省廳反詐中心繼續(xù)深挖收販卡上家。

經(jīng)核算，李某、白某兩人所綁定銀行卡非法支付結(jié)算涉案流水總計(jì)高達(dá)400余萬(wàn)元；經(jīng)審訊，2名涉案嫌疑人均已如實(shí)供述其幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的違法犯罪事實(shí)，現(xiàn)已被興海縣公安局依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

電信詐騙治理并不是一蹴而就的，需要多部門聯(lián)合整治。應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化源頭治理，相關(guān)部門要切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管措施，著力堵塞監(jiān)管漏洞，堅(jiān)決切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條。其次，要嚴(yán)格落實(shí)電信領(lǐng)域整治措施，建設(shè)完善的電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)國(guó)際出入口詐騙電話防范系統(tǒng)。最后，各部門應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳教育，通過(guò)多種渠道向公眾發(fā)布預(yù)警防范提示，建立全民化的防詐騙宣傳參與機(jī)制，打好防詐騙、反詐騙人民戰(zhàn)爭(zhēng)，讓詐騙分子成為過(guò)街老鼠，人人喊打，全民反詐！

警方提示

身份證、銀行卡、電話卡、對(duì)公賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件均不能交易買賣，非法賣卡將可能為違法犯罪活動(dòng)提供作案工具，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，會(huì)受到法律的處罰。廣大群眾要警惕“借出身份證可以賺錢”的幌子，妥善保管個(gè)人證件，切勿貪圖蠅頭小利。同時(shí)，廣大群眾在妥善保管好自己相關(guān)證件的同時(shí)一旦發(fā)現(xiàn)有買賣銀行卡、電話卡的違法犯罪行為，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)。

法律知識(shí)鏈接

（一）如何認(rèn)定“幫信罪”？

1、要看是否明知他人在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪；

2、要看是否提供了網(wǎng)絡(luò)相關(guān)技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助行為；

3、要看情節(jié)是否達(dá)到嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)。

（二）如何認(rèn)定“明知”？

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條規(guī)定：為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外。

1、經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的；

2、接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的；

3、交易價(jià)格或者方式明顯異常的；

4、提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；

5、頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；

6、為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；

7、其他足以認(rèn)定行為人明知的情形?！?/p>

（三）怎樣算是提供幫助？

除提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等《刑法》直接明確規(guī)定的“提供幫助”的行為類型外，《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》中第七點(diǎn)規(guī)定：為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而實(shí)施下列行為，可以認(rèn)定為“幫助”行為：

1、收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書的；

2、收購(gòu)、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的。

關(guān)鍵詞： 信息網(wǎng)絡(luò) 違法犯罪 電信網(wǎng)絡(luò)