“引流”團(tuán)伙、“跑分”集團(tuán)……這些行為都是電信詐騙案件的“幫兇”！

我們都有一個(gè)致富夢(mèng)

【資料圖】

無門檻，高收入

誰(shuí)不心動(dòng)

犯罪團(tuán)伙就是抓住這小心思

蠱惑你參與違法犯罪活動(dòng)

只要心存僥幸

最終無一例外

淪為騙子的幫兇、共犯

不管是“引流”團(tuán)伙、“跑分”集團(tuán)，還是“幫信”窩點(diǎn)，都是電信詐騙案件的“幫兇”，膽敢以身試法，必將繩之以法。

“引流”團(tuán)伙撥打詐騙電話萬余次

“引流”可以說是所有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“前菜”。詐騙團(tuán)伙通常會(huì)先在網(wǎng)上招募人員，利用他們急于求職的心理，幫助實(shí)施引流詐騙活動(dòng)。

“引流”團(tuán)伙偽裝成各類“服務(wù)人員”，以線下掃碼送禮品、面對(duì)面掃碼或線上招聘、打電話、發(fā)送短信關(guān)注等方式發(fā)送誘導(dǎo)性信息，引導(dǎo)受害人進(jìn)入詐騙微信群。

一旦進(jìn)了群，后面就交給詐騙團(tuán)伙了……

近日，甘肅省敦煌市公安局成功打掉一個(gè)電信詐騙“引流”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人14人，查扣涉案電話卡5張，涉案金額30余萬元。

2022年9月，刑偵大隊(duì)接到上級(jí)部門推送的“斷卡”行動(dòng)線索：轄區(qū)內(nèi)可能潛藏一伙電信詐騙“引流”犯罪份子，要求核查。接到線索后，刑偵大隊(duì)聞令而動(dòng)立即展開核查工作，經(jīng)過深入研判、縝密排查，成功將“引流”團(tuán)伙晉某抓獲。

經(jīng)查，該團(tuán)伙通過招募發(fā)展學(xué)生及無業(yè)人員，按照上線嫌疑人提供的名單及“話術(shù)”，偽裝成各類“客服人員”，采取打電話、發(fā)短信、線上招聘等方式獲取受害人的信任，后誘導(dǎo)受害人加入上線組建的微信群中，由上線嫌疑人對(duì)受害人實(shí)施詐騙。

期間，晉某組織的人員撥打詐騙電話一萬余次，致多名受害人被騙，其從中非法獲利30余萬元。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對(duì)其偽裝成各類服務(wù)人員牟取非法利益，并為境外詐騙團(tuán)伙進(jìn)行“引流”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，4名主要犯罪嫌疑人已采取刑事強(qiáng)制措施，10名未成年犯罪嫌疑人已批評(píng)教育，案件正在進(jìn)一步辦理中。

“跑分”集團(tuán)致使電詐案無法追回資金

在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)。

所謂“跑分”是指專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)提供銀行卡、支付賬戶或收款二維碼等并幫助轉(zhuǎn)移非法所得，從中賺取傭金的行為，實(shí)質(zhì)是一種洗錢行為。

近日，由張掖市甘州區(qū)檢察院依法提起公訴的葉某甲、馮某某等7人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案依法公開審理。

2021年10月以來，被告人葉某甲在網(wǎng)上經(jīng)他人介紹，為對(duì)方有償提供銀行賬戶和支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，葉某甲明知對(duì)方要求轉(zhuǎn)移的資金系電信詐騙所得，為獲取非法利益仍按照對(duì)方的要求進(jìn)行匯款轉(zhuǎn)賬。

為獲取更多利益，被告人葉某甲介紹葉某乙有償提供多個(gè)個(gè)人銀行賬戶和支付寶賬戶、微信賬戶進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，從中抽頭獲利。并糾集馮某某介紹安某某、張某某等人有償提供個(gè)人銀行轉(zhuǎn)賬和支付寶賬戶、微信賬戶提供支付結(jié)算幫助，并轉(zhuǎn)移犯罪所得資金。

被告人葉某甲等人的行為致使16起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件無法追回涉案資金，造成嚴(yán)重后果，嚴(yán)重妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪進(jìn)行追究。

“幫信”窩點(diǎn)使用GOIP從事電詐犯罪

使用GOIP設(shè)備從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)是犯罪行為，屬于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

利用GOIP實(shí)施的詐騙類型多為購(gòu)物退款詐騙、冒充公檢法詐騙、注銷貸款賬戶詐騙、代辦信用卡詐騙等類型。

近日，甘肅省涇川縣公安局刑偵大隊(duì)精準(zhǔn)研判、深挖擴(kuò)線，成功搗毀一為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供通訊服務(wù)犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人7名，帶破外省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案20余起。

2022年11月9日，涇川縣公安局刑偵大隊(duì)在對(duì)上級(jí)下發(fā)線索核查中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)潘某注冊(cè)的固定電話通話異常頻繁，存在重大涉案嫌疑。經(jīng)進(jìn)一步追蹤研判，以潘某為首的一搭建固話平臺(tái)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供服務(wù)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

專案民警周密部署、迅雷出擊，一舉搗毀幫信犯罪窩點(diǎn)一處，抓獲團(tuán)伙成員6名，查扣路由器13個(gè)、電貓8個(gè)，GOIP網(wǎng)關(guān)3個(gè)、作案手機(jī)7部，涉案資金100余萬元。

專案民警繼續(xù)深挖擴(kuò)線，加大攻堅(jiān)力度，成功鎖定該團(tuán)伙上線嫌疑人張某行蹤，專案民警鍥而不舍、連續(xù)作戰(zhàn)，遠(yuǎn)赴山東濟(jì)寧開展抓捕工作，于11月12日又將該團(tuán)伙上線嫌疑人張某成功抓獲。

經(jīng)訊問，張某、潘某等7人對(duì)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子搭建幫助平臺(tái)從中賺取錢財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí)供認(rèn)不諱。目前，7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò) 犯罪嫌疑人 刑偵大隊(duì)