小伙被“同學(xué)”騙走8萬元，警方順藤摸瓜抓獲三名跑分人員|全球通訊

“我在俄羅斯留學(xué)呢，有個(gè)事能不能幫個(gè)忙？”

(相關(guān)資料圖)

“什么事，你說！”

“我現(xiàn)在想回國，卻無法購買機(jī)票，你能不能幫我買機(jī)票……”

鄭峰(化名)刷微博時(shí)，一個(gè)陌生賬號(hào)聯(lián)系他請(qǐng)求幫忙購買機(jī)票，稱是身在國外的同學(xué)某某。鄭峰也沒多想，爽快地答應(yīng)了，并按照對(duì)方發(fā)來的購票信息，先后幾次向“航空公司”匯款8萬余元。讓鄭峰沒想到的是，當(dāng)他聯(lián)系身在國外的同學(xué)時(shí)，對(duì)方竟然毫不知情。

接到報(bào)警后，八百坰公安分局民警奔赴2000余公里，將以大利(化名)為首的三名跑分洗錢團(tuán)伙成員抓獲。

“同學(xué)”套話欲行騙

鄭峰今年23歲，正在讀研，家住八百坰，平時(shí)學(xué)習(xí)刻苦，想著研究生畢業(yè)后找一份合適的工作。

上大學(xué)時(shí)，鄭峰人緣不錯(cuò)，畢業(yè)后也一直與大學(xué)同學(xué)保持著聯(lián)系，他的同學(xué)中有的已經(jīng)就業(yè)，有的出國留學(xué)。

前不久，一個(gè)陌生賬號(hào)在微博上聯(lián)系他，稱是他的同學(xué)。

“你知道我是誰嗎？”

鄭峰并不知道對(duì)方是誰，更沒想到對(duì)方是騙子。通過聊天，對(duì)方一直順著鄭峰的話說，還稱是他的某某同學(xué)。

“老同學(xué)，你不是在俄羅斯留學(xué)呢嗎？怎么樣啊？”

由于鄭峰確實(shí)有一名同學(xué)在國外留學(xué)，他開始主動(dòng)詢問對(duì)方。

騙子順著鄭峰的話說：“是的，挺好的?！?/p>

騙子通過話術(shù)，讓鄭峰相信其“同學(xué)”的身份后，開始進(jìn)行詐騙。

小伙熱心沒防備

鄭峰與這名“同學(xué)”一直在微博上聊天，噓寒問暖后，并沒有任何不對(duì)勁。一天，“同學(xué)”稱時(shí)局原因，無法登錄原來的微信了，微博賬號(hào)也換了。2月24日這天，“同學(xué)”用新的微博賬號(hào)給鄭峰發(fā)消息，稱有事相求。

“你幫我買回國的機(jī)票，事后我把錢還給你。”

鄭峰并沒有多想，認(rèn)為同學(xué)自己無法購買機(jī)票，幫忙只是舉手之勞。鄭峰同意后，“同學(xué)”說：“你把郵箱發(fā)給我，我把機(jī)票信息發(fā)給你，你直接把錢打給航空公司的賬號(hào)?！?/p>

隨后，鄭峰收到QQ郵件，是一份電子購票信息，其中附帶著銀行卡號(hào)?！班嵎逑群髱状谓o對(duì)方轉(zhuǎn)賬8萬余元。”刑偵四隊(duì)副隊(duì)長趙梓屹說。

發(fā)覺上當(dāng)忙報(bào)警

錢轉(zhuǎn)過去后，“同學(xué)”就沒了消息。

事后，鄭峰與其他同學(xué)聊天時(shí)，驚訝地發(fā)現(xiàn)，有其他同學(xué)也在微博上收到了“留學(xué)同學(xué)”的求助，理由大致一樣，多數(shù)同學(xué)較為機(jī)警，沒相信對(duì)方說的話，此事就不了了之。

感覺不對(duì)勁后，鄭峰開始聯(lián)系在國外留學(xué)的那位同學(xué)。幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，終于與同學(xué)取得聯(lián)系。

“我沒要回國??？也沒聯(lián)系你啊？你是不是被騙了？”

聽到同學(xué)的答復(fù)后，鄭峰十分驚訝，意識(shí)到上當(dāng)受騙后，他報(bào)了警。

順藤摸瓜找疑犯

接到報(bào)警后，黑龍江省大慶市公安局八百坰分局十分重視，刑偵四隊(duì)聞警而動(dòng)，迅速組織警力對(duì)該案進(jìn)行分析研判。

“我們立即與反詐中心進(jìn)行溝通，第一時(shí)間進(jìn)行止付凍結(jié)，幫受害人挽回?fù)p失?！泵窬顒P說，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鄭峰匯出去的錢，進(jìn)入3張銀行卡，民警對(duì)這幾張銀行卡進(jìn)行了凍結(jié)。

隨后，民警依托數(shù)據(jù)平臺(tái)尋線追蹤，找到了其中一張銀行卡的卡主小志（化名）。

小志今年29歲，老家在安徽省某地，無業(yè)，整天游手好閑。為了弄錢花，其將銀行卡出租，最終到了電詐分子手中。經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)小志在合肥市出現(xiàn)，3月7日，刑偵四隊(duì)民警趕到合肥市將小志抓獲。

“小志拒不配合，還謊稱只是為了辦貸款拿銀行卡去刷流水了！”趙梓屹副隊(duì)長說，但在大量證據(jù)面前，小志還是交代了其將銀行卡出租，從中獲利6000余元的違法犯罪事實(shí)。

通過深入調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)小志還有上線。

跑分團(tuán)伙落法網(wǎng)

“小志是通過別人介紹，出租銀行卡?！壁w梓屹副隊(duì)長說，他們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)跑分團(tuán)伙。

根據(jù)小志提供的上線人員的信息，民警經(jīng)過大量工作，鎖定了上線人員為大利(化名)。

“別動(dòng)，我們是大慶警方！”

“什么事？抓我干啥？”

3月9日，在江蘇省蘇州市某小區(qū)一保安室內(nèi)，大利穿著保安服正在值班，被八百坰公安分局刑偵四隊(duì)民警抓獲。原來，大利是一名保安，通過網(wǎng)絡(luò)與境外電詐分子建立聯(lián)系后，最初是出租自己的銀行卡，后來為了賺更多的錢，開始拉人入伙，先后將小志及另一人拉入伙。

3月13日，刑偵四隊(duì)民警又趕到安徽省某地，將大利的另一名同伙抓獲。自此，黑龍江省大慶市公安局八百坰分局民警奔赴2000余公里，將以大利(化名)為首的跑分洗錢團(tuán)伙三名成員全部抓獲。

經(jīng)審訊，嫌疑人對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱，三人已被黑龍江省大慶市公安局八百坰分局采取刑事強(qiáng)制措施。

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