世界最資訊丨剛買的金條就低價(jià)出售？ 重慶警方打掉一利用黃金“洗錢”團(tuán)伙

都說“虧本的生意做不得”，可如今偏偏就有人專做“虧本生意”，喜歡“高買低拋”黃金。今年以來，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑偵支隊(duì)積極作為，持續(xù)向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等突出違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢，堅(jiān)決維護(hù)轄區(qū)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，于近日打掉一個(gè)以購買金條為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，并抓獲5名犯罪嫌疑人，當(dāng)場查獲價(jià)值38萬余元的金條。

(資料圖片僅供參考)

嫌疑人指認(rèn)涉案黃金

“高買低拋”黃金為哪般？

今年初，九龍坡區(qū)公安分局刑偵支隊(duì)在工作中獲取重要線索，一名男子在轄區(qū)金店購買大量金條，購得后又立即將金條在附近市場以低價(jià)出售的方式換取現(xiàn)金。這引起了民警的注意，“目前金店的金價(jià)每克超過500元，而回收價(jià)格是400多元，‘高買低拋’顯然不符合邏輯?！本秸J(rèn)為，該男子有重大洗錢犯罪嫌疑，九龍坡區(qū)公安分局高度重視，立即責(zé)成刑偵牽頭，智偵中心偵辦，屬地石橋鋪派出所全力配合，力爭深挖線索，全面打擊。

通過對轄區(qū)金店的走訪、摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)，在多家知名金店，近期都出現(xiàn)了幾名可疑男子——匆匆到店，用銀行卡大量購買黃金，且對黃金的品質(zhì)、樣式等一概不聞不問，對店員的介紹也充耳不聞。

購入黃金7公斤，“洗錢”數(shù)百萬

經(jīng)過警方一個(gè)多月的前期研判工作，一個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面。通過布控、蹲守，民警于近期在主城某大型商圈一家金店內(nèi)，將正在實(shí)施洗錢行為的劉某等5名嫌疑人當(dāng)場捉獲，并當(dāng)場查獲涉案現(xiàn)金5700元，價(jià)值近40萬元的金條900克。

經(jīng)審訊，劉某等5名嫌疑人如實(shí)供述了其于2022年10月至2023年2月期間，受同鄉(xiāng)陳某某等人召集，在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得資金的情況下，用銀行卡收取上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金，采用刷卡在金店購買黃金再以低價(jià)出售獲取現(xiàn)金的形式洗錢、或?qū)ⅫS金銷售給鐘某等人換取虛擬貨幣再一次洗錢后存入國外上家指定賬戶的犯罪事實(shí)。經(jīng)查，在參與洗錢犯罪的4個(gè)多月時(shí)間里，該團(tuán)伙通過上述方式，購買黃金超過7公斤，涉案金額近300萬元。

目前，劉某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，其余相關(guān)涉案人員已被上網(wǎng)追逃。公安機(jī)關(guān)正對該案串并的多起上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)一步偵查。

“黃金洗錢”已形成新犯罪產(chǎn)業(yè)鏈

辦案民警介紹，在公安機(jī)關(guān)的不懈打擊下，如今詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金越來越困難，而黃金價(jià)格高、易出手，于是就有人打起了用“黃金洗錢”的主意，形成了一條由“跑腿員”購買黃金、將黃金迅速轉(zhuǎn)手賣出、錢款通過非法渠道給到境外上家的犯罪鏈條。

九龍坡警方提醒，按照我國刑法第三百一十二條之規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制。

因此請牢記，不貪小利、不存僥幸，對于一切資金來源不明、情況可疑的代為購物的請求，即便對方給予再高的報(bào)酬也要堅(jiān)決拒絕。

如您在日常生活中，發(fā)現(xiàn)、遇見如文中所述的異常購買黃金等貴重物品并進(jìn)行非正常轉(zhuǎn)賣的情況，請您立即撥打110報(bào)警，交由警方進(jìn)一步核實(shí)。

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