【天天速看料】特發(fā)信息: 董事會(huì)第八屆四十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：000070     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：特發(fā)信息     公告編號(hào)：2023-59

(資料圖片僅供參考)

              深圳市特發(fā)信息股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

會(huì)以通訊方式召開(kāi)了第八屆四十四次會(huì)議。會(huì)議通知于 2023 年 6 月 5 日以書(shū)面

方式發(fā)送。應(yīng)參加會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際參加會(huì)議的董事 9 人。會(huì)議通知、議案

及相關(guān)資料已按照規(guī)定的時(shí)間與方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。本次會(huì)議的召開(kāi)符合

《公司法》、本公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。會(huì)議對(duì)以下議案做出決議：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  關(guān)聯(lián)董事伍歷文先生回避表決。

  表決結(jié)果： 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公

告》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于向浙商銀行深圳分行申請(qǐng)授信額度的議案》

  同意公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度業(yè)務(wù)，

金額不超過(guò)人民幣 3 億元整，擔(dān)保方式為純信用，期限一年，額度可用于提取

流動(dòng)資金貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票等。具體授信額度以浙商銀行股份有限公司

深圳分行的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

  公司 2022 年從浙商銀行深圳分行獲得的授信額度已到期。

  表決結(jié)果： 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于向東莞銀行申請(qǐng)授信的議案》

  同意公司向東莞銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度業(yè)務(wù)，

敞口額度不超過(guò)人民幣 4 億元整，擔(dān)保方式為信用，期限一年。具體授信額度

以東莞銀行股份有限公司深圳分行的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

 公司 2022 年從東莞銀行獲得的授信額度已到期。

 表決結(jié)果： 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

 表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上

海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                   深圳市特發(fā)信息股份有限公司 董事會(huì)

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